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　　濟(jì)南圣泉集團(tuán)股份有限公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2015年1月3日在公司二樓會(huì)議室召開，出席會(huì)議股東及合法授權(quán)代表共89人，代表股份107,598,852股，占公司總股本的41.79%，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)是由董事會(huì)召集召開，董事長(zhǎng)、總裁唐一林先生主持，經(jīng)與會(huì)股東認(rèn)真審議以記名投票方式逐項(xiàng)表決通過了以下議案，具體表決情況如下：

　　一、《關(guān)于公司與齊魯證券有限公司解除持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議的議案》

　　贊成票107,319,540股，占出席會(huì)議有表決權(quán)總數(shù)的99.89 %;反對(duì)票0股;棄權(quán)票279,312股，占出席會(huì)議有表決權(quán)總數(shù)的0.11%。

　　二、《關(guān)于公司與承接主辦券商簽署持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議的議案》

　　贊成票107,319,540股，占出席會(huì)議有表決權(quán)總數(shù)的99.89 %;反對(duì)票0股;棄權(quán)票279,312股，占出席會(huì)議有表決權(quán)總數(shù)的0.11%。

　　三、《關(guān)于公司與齊魯證券有限公司解除持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議并與國(guó)泰君安證券股份有限公司簽署持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議的說(shuō)明》

　　贊成票107,319,540股，占出席會(huì)議有表決權(quán)總數(shù)的99.89 %;反對(duì)票0股;棄權(quán)票279,312股，占出席會(huì)議有表決權(quán)總數(shù)的0.11%。

　　四、《關(guān)于同意現(xiàn)任監(jiān)事辭去監(jiān)事職務(wù)的議案》

　　贊成票107,319,540股，占出席會(huì)議有表決權(quán)總數(shù)的99.89 %;反對(duì)票0股;棄權(quán)票279,312股，占出席會(huì)議有表決權(quán)總數(shù)的0.11%。

　　五、《關(guān)于選舉新任監(jiān)事的議案》

　　1、徐有鴻

　　贊成票107,319,540股，占出席會(huì)議有表決權(quán)總數(shù)的99.89 %;反對(duì)票0股;棄權(quán)票279,312股，占出席會(huì)議有表決權(quán)總數(shù)的0.11%。

　　2、唐愛云

　　贊成票107,319,540股，占出席會(huì)議有表決權(quán)總數(shù)的99.89 %;反對(duì)票0股;棄權(quán)票279,312股，占出席會(huì)議有表決權(quán)總數(shù)的0.11%。

　　六、《關(guān)于公司發(fā)行總額不超過5億元人民幣公司債券的議案》

　　贊成票107,319,540股，占出席會(huì)議有表決權(quán)總數(shù)的99.89 %;反對(duì)票0股;棄權(quán)票279,312股，占出席會(huì)議有表決權(quán)總數(shù)的0.11%。

　　七、《關(guān)于修訂公司章程的議案》

　　贊成票107,319,540股，占出席會(huì)議有表決權(quán)總數(shù)的99.89 %;反對(duì)票0股;棄權(quán)票279,312股，占出席會(huì)議有表決權(quán)總數(shù)的0.11%。

　　八、《關(guān)于公司2013年度利潤(rùn)分配議案實(shí)施情況的說(shuō)明》

　　贊成票107,319,540股，占出席會(huì)議有表決權(quán)總數(shù)的99.89 %;反對(duì)票0股;棄權(quán)票279,312股，占出席會(huì)議有表決權(quán)總數(shù)的0.11%。

　　特此決議。

　　濟(jì)南圣泉集團(tuán)股份有限公司

　　二〇一五年一月三日